Timo o estafa de segunda mano

Hoy voy a hablar sobre un timo o estafa que se produce al vender cosas en páginas como vibbo, el segunda mano de antes, por supuestos compradores muy decididos que en verdad pretenden que sea el vendedor quien les mande dinero a ellos a fin de liberar el supuesto pago del objeto, para lo cual,  usan correos imitando los de PayPal. Es decir, una variante del “timo nigeriano” usando scam y algo de pishing (imitar webs o correos de otras entidades para dar confianza al estafado).

Aunque este tema no tenga gran relación con lo que este blog trata, si que muchas y muchos de nosotros vendemos nuestro material informático sobrante de segunda mano, para sacar unas perrillas y para favorecer que otras personas lo puedan seguir usando (el planeta agradece esta práctica de reutilización), y en eso estaba yo, vendiendo algo cuando recibo un correo de alguien que tiene clarisimo que lo quería adquirir, en este caso una tal Guzman Suraz <guzman_suraz11@outlook.com>

Primer punto de sospecha: escribía fatalmente castellano en el mail, estaba claro que era extranjero, lo cual no es para desconfiar obviamente, además me pregunto si podíamos escribirnos en inglés, a lo cual accedí y en ese idioma continuamos el intercambio de mails. El hecho de que sea extranjero tiene relevancia, pues es parte del timo como luego veréis.

En este timo, bastante extendido como he podido comprobar buscando en Internet, el supuesto comprador desde el primer momento muestra su total interés en comprarlo, sin mirarlo antes ni importarle el estado del producto, lo cual si me produjo desconfianza, a lo cual se suma que esta deseando pagarte enseguida y encargarse de todo, entre ello, el que una agencia de transporte vendrá a tu casa para coger el objeto de turno y llevárselo a él después de haberte pagado, claro está, para lo cual te pide tu dirección a fin de poder calcular con la agencia de transporte el coste que tendrá que pagarles.

Todo va de perlas, jamás viste un comprador tan confiado y solícito, hasta que llega el momento del pago, en el cual el comprador te paga mucho más que la cantidad que el objeto vendido valía,  si costaba 450€ te paga 800€, unos 350€ de más, y en un mail te explica que esa parte de más es el pago que tiene que hacer a la agencia de transporte por el envío, ya que el vive en un país lejano, en mi caso era Estados Unidos, y te cuenta que un recibo de PayPal me habrá llegado con el importe de 800€ y que tengo que enviarle la diferencia por Western Union para que el pago se libere y así la empresa de transporte pueda empezar a operar…. ahí ya vi claro lo que sospechaba, se trata de un timo.

Fue fácil ir a internet y ver montones de variantes del mismo timo.

Copio aquí el mail recibido por si alguien busca textos similares y puede percatarse rápido que se trata de un timo:

Hello I have just completed the payment to your PayPal account and I’m sure you Have received notification from PayPal Regarding payment, you can check your email for notification of Payment. I’lI want you to send me your address once again so that the pick up can be arranged. I made an extra payment of 350 EUR and I’m sure you’ve noticed That, You have to send the extra amount of 350.00 EUR  to the transport agent via Western Union as soon as possible, so That They can come forward for collection and you must Also send Necessary send the details of Western Union to PayPal for verification so That They can release the money to your account asap.
Here is the information needed to send the money Through Western Union Agent.
Name: Glenda Kelly
City: Troy
State: Alabama
Zip Code: 36081
Country: United States
I’d like to send your full contact for the collection, you must send money for the pick up asap so that the pick up process could begin, make sure you’re home. So be sure to send the extra amount to the carrier as soon as possible so you can get your money right away.
It is a pleasure doing business with you.

 

Además de este correo, recibí otro de PayPal donde efectivamente me contaba que un pago de 800€ había sido transferido a mi cuenta de PayPal, aunque en espera por estar pendiente de la Agencia de transporte… es la primera vez que veía un correo de PayPal así, raro raro, así que un par de comprobaciones me bastaron para constatar mis sospechas definitivamente:

  • Entre en mi cuenta de PayPal y no ví ningún movimiento de ninguna cantidad.
  • Me fije en la dirección de quien manda el correo de PayPal, que era la siguiente:  service@intl.paypal.com <pay_online@fastservice.com>

Efectivamente, service@intl.paypal.com es una dirección de correo válida de PayPal que el mismo PayPal usa, pero aquí a nadie se le escapa el hecho, muy cutre, de que el servidor SMTP usado para mandar este mail, en realidad era de fastservice.com y no de paypal.com, estaba claro que ese mail no provenía de PayPal, y ese correo era una imitación (pishing) barata.

Además el mail de “paypal” tenía cosas que jamás había visto operando con paypal, os pongo partes del mismo, con sus respectivos errores gramaticales jaja, que dudo PayPal cometiese:

Usted recibió un pago de €800.00EUR desde  Guzman Suraz (guzmam_suraz11@outlook.comGracias por usar PayPal
 

Aviso Importante:

Esta es la confirmación de que dicho importe se ha transferido con éxito por el remitente y ha deducido de su cuenta PayPal que está listo para ser acreditado en su cuenta PayPal sido que este pago ha sido sometido a un pago por un articulo comprado a usted, nos reservamos el derecho de asegurarse de que esta transacción es seguro y garantizado también para verificar el nivel de legitimidad en esta transacción debido a la alta suma de los fondos involucrados.

 
 

ReversionesEsta forma de pago no puede ser revertida.


estado :  pendiente  Compañía de Transporte Pago En espera.

Protección del vendedor – elegible

 

En fin, que si os pasa algo similar, de estafadores que pretenden comprar con estos métodos, ya sabéis, pasad de ellos totalmente… en mi caso, y por divertirme un poco, le mandé un último mail avisándole que su dirección IP, sus correos y todos los metadatos de estos habían sido transferidos a la unidad de delitos informáticos de la policía así como a su sección relacionada de la Interpol jajaja

 

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4 comentarios sobre “Timo o estafa de segunda mano

  1. gracias por haber publicado este post. he estado a punto de caer en el timo. este mismo guzman suraz. me olía todo muy raro…muchas gracias por la información de verdad.

  2. Me alegro mucho que el post te haya ayudado a evitar el timo, era la intención con la que lo puse 😉
    Saludos!!

  3. Vaya, Vaya como piensa estos delincuentes para engañar a la gente que con toda la ilusión del mundo pone sus cosas personales a la venta, y luego hay estos descerebrados que se aprovechan de la necesidad que tenemos de vender nuestras cosas personales. A mi me ha ocurrido lo mismo que os ha ocurrido a vosotros, El timo nace de la misma persona y el mismo correo electrónico:

    Guzman Suraz (guzmam_suraz11@outlook.com).

    Yo he estado a punto de caer en las garras de estos sinverguenzas, pero gracias a la ayuda de mi tio, que ha sido el que me ha abierto los ojos, y de vuestro artículo, no he sido engañada.

    Muchas gracias por vuestra ayuda ya, que me ha sido fundamental para no ser engañada.

  4. Me acaba de pasar lo mismo, que me di cuenta a tiempo.
    Mismos mensajes, pero el nombre diferente: Amhed Gloria (ahmedgloria@yahoo.com)

    La información del pago es un poco diferente también:
    Aquí su mensaje, esta vez en inglés:
    Hello, i will Like you to know that the Payment of the item has been made and the money have been deduct from my PayPal Account and i hope you would have been notified from PayPal and Perhaps kindly go through the message PayPal sent to you is that the money has been put on hold and what PayPal want you to do is that you should go ahead and send the sum of 250 euro through Western Union to the Pick-Up agent and get back to PayPal with the Payment Details or the Western Union scan receipt for verification, after this PayPal is going to credit the sum of 600 euro into your PayPal Account….this is base on trust and i hope you can count me…

    Hope to hear from you soon….

    Below is the transport agent address to send the shipping charges:

    Name: CAROL BEEMAN
    City: ST PETERSBURG
    State: FLORIDA
    Zip Code: 33709
    Country: United States

    Nice doing business with you.

    Best Regards.

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