Hoy voy a hablar sobre un timo o estafa que se produce al vender cosas en páginas como vibbo, el segunda mano de antes, por supuestos compradores muy decididos que en verdad pretenden que sea el vendedor quien les mande dinero a ellos a fin de liberar el supuesto pago del objeto, para lo cual, usan correos imitando los de PayPal. Es decir, una variante del «timo nigeriano» usando scam y algo de pishing (imitar webs o correos de otras entidades para dar confianza al estafado).
Aunque este tema no tenga gran relación con lo que este blog trata, si que muchas y muchos de nosotros vendemos nuestro material informático sobrante de segunda mano, para sacar unas perrillas y para favorecer que otras personas lo puedan seguir usando (el planeta agradece esta práctica de reutilización), y en eso estaba yo, vendiendo algo cuando recibo un correo de alguien que tiene clarisimo que lo quería adquirir, en este caso una tal Guzman Suraz <guzman_suraz11@outlook.com>
Primer punto de sospecha: escribía fatalmente castellano en el mail, estaba claro que era extranjero, lo cual no es para desconfiar obviamente, además me pregunto si podíamos escribirnos en inglés, a lo cual accedí y en ese idioma continuamos el intercambio de mails. El hecho de que sea extranjero tiene relevancia, pues es parte del timo como luego veréis.
En este timo, bastante extendido como he podido comprobar buscando en Internet, el supuesto comprador desde el primer momento muestra su total interés en comprarlo, sin mirarlo antes ni importarle el estado del producto, lo cual si me produjo desconfianza, a lo cual se suma que esta deseando pagarte enseguida y encargarse de todo, entre ello, el que una agencia de transporte vendrá a tu casa para coger el objeto de turno y llevárselo a él después de haberte pagado, claro está, para lo cual te pide tu dirección a fin de poder calcular con la agencia de transporte el coste que tendrá que pagarles.
Todo va de perlas, jamás viste un comprador tan confiado y solícito, hasta que llega el momento del pago, en el cual el comprador te paga mucho más que la cantidad que el objeto vendido valía, si costaba 450€ te paga 800€, unos 350€ de más, y en un mail te explica que esa parte de más es el pago que tiene que hacer a la agencia de transporte por el envío, ya que el vive en un país lejano, en mi caso era Estados Unidos, y te cuenta que un recibo de PayPal me habrá llegado con el importe de 800€ y que tengo que enviarle la diferencia por Western Union para que el pago se libere y así la empresa de transporte pueda empezar a operar…. ahí ya vi claro lo que sospechaba, se trata de un timo.
Fue fácil ir a internet y ver montones de variantes del mismo timo.
Copio aquí el mail recibido por si alguien busca textos similares y puede percatarse rápido que se trata de un timo:
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Hello I have just completed the payment to your PayPal account and I’m sure you Have received notification from PayPal Regarding payment, you can check your email for notification of Payment. I’lI want you to send me your address once again so that the pick up can be arranged. I made an extra payment of 350 EUR and I’m sure you’ve noticed That, You have to send the extra amount of 350.00 EUR to the transport agent via Western Union as soon as possible, so That They can come forward for collection and you must Also send Necessary send the details of Western Union to PayPal for verification so That They can release the money to your account asap.
Here is the information needed to send the money Through Western Union Agent. Name: Glenda Kelly
City: Troy State: Alabama Zip Code: 36081 Country: United States I’d like to send your full contact for the collection, you must send money for the pick up asap so that the pick up process could begin, make sure you’re home. So be sure to send the extra amount to the carrier as soon as possible so you can get your money right away.
It is a pleasure doing business with you.
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Además de este correo, recibí otro de PayPal donde efectivamente me contaba que un pago de 800€ había sido transferido a mi cuenta de PayPal, aunque en espera por estar pendiente de la Agencia de transporte… es la primera vez que veía un correo de PayPal así, raro raro, así que un par de comprobaciones me bastaron para constatar mis sospechas definitivamente:
- Entre en mi cuenta de PayPal y no ví ningún movimiento de ninguna cantidad.
- Me fije en la dirección de quien manda el correo de PayPal, que era la siguiente: service@intl.paypal.com <pay_online@fastservice.com>
Efectivamente, service@intl.paypal.com es una dirección de correo válida de PayPal que el mismo PayPal usa, pero aquí a nadie se le escapa el hecho, muy cutre, de que el servidor SMTP usado para mandar este mail, en realidad era de fastservice.com y no de paypal.com, estaba claro que ese mail no provenía de PayPal, y ese correo era una imitación (pishing) barata.
Además el mail de «paypal» tenía cosas que jamás había visto operando con paypal, os pongo partes del mismo, con sus respectivos errores gramaticales jaja, que dudo PayPal cometiese:
| Usted recibió un pago de €800.00EUR desde Guzman Suraz (guzmam_suraz11@outlook. Aviso Importante:
Esta es la confirmación de que dicho importe se ha transferido con éxito por el remitente y ha deducido de su cuenta PayPal que está listo para ser acreditado en su cuenta PayPal sido que este pago ha sido sometido a un pago por un articulo comprado a usted, nos reservamos el derecho de asegurarse de que esta transacción es seguro y garantizado también para verificar el nivel de legitimidad en esta transacción debido a la alta suma de los fondos involucrados. Reversiones: Esta forma de pago no puede ser revertida.
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En fin, que si os pasa algo similar, de estafadores que pretenden comprar con estos métodos, ya sabéis, pasad de ellos totalmente… en mi caso, y por divertirme un poco, le mandé un último mail avisándole que su dirección IP, sus correos y todos los metadatos de estos habían sido transferidos a la unidad de delitos informáticos de la policía así como a su sección relacionada de la Interpol jajaja
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gracias por haber publicado este post. he estado a punto de caer en el timo. este mismo guzman suraz. me olía todo muy raro…muchas gracias por la información de verdad.
Me alegro mucho que el post te haya ayudado a evitar el timo, era la intención con la que lo puse 😉
Saludos!!
Vaya, Vaya como piensa estos delincuentes para engañar a la gente que con toda la ilusión del mundo pone sus cosas personales a la venta, y luego hay estos descerebrados que se aprovechan de la necesidad que tenemos de vender nuestras cosas personales. A mi me ha ocurrido lo mismo que os ha ocurrido a vosotros, El timo nace de la misma persona y el mismo correo electrónico:
Guzman Suraz (guzmam_suraz11@outlook.com).
Yo he estado a punto de caer en las garras de estos sinverguenzas, pero gracias a la ayuda de mi tio, que ha sido el que me ha abierto los ojos, y de vuestro artículo, no he sido engañada.
Muchas gracias por vuestra ayuda ya, que me ha sido fundamental para no ser engañada.
Me acaba de pasar lo mismo, que me di cuenta a tiempo.
Mismos mensajes, pero el nombre diferente: Amhed Gloria (ahmedgloria@yahoo.com)
La información del pago es un poco diferente también:
Aquí su mensaje, esta vez en inglés:
Hello, i will Like you to know that the Payment of the item has been made and the money have been deduct from my PayPal Account and i hope you would have been notified from PayPal and Perhaps kindly go through the message PayPal sent to you is that the money has been put on hold and what PayPal want you to do is that you should go ahead and send the sum of 250 euro through Western Union to the Pick-Up agent and get back to PayPal with the Payment Details or the Western Union scan receipt for verification, after this PayPal is going to credit the sum of 600 euro into your PayPal Account….this is base on trust and i hope you can count me…
Hope to hear from you soon….
Below is the transport agent address to send the shipping charges:
Name: CAROL BEEMAN
City: ST PETERSBURG
State: FLORIDA
Zip Code: 33709
Country: United States
Nice doing business with you.
Best Regards.
Buenas a todos:
Ahora mismo me están intentando timar con este tema.
Al entrarme algunas dudas, he consultado el internet poniendo la dirección de un correo que me han enviado como confirmación de paypal y me ha salido est blog. El correo falso es este » pay_online@fastservice.com »
Está muy interesado en la compra de un mueble que he publicado en milanuncios, e incluso me ingresan 400 € de más para el transporte, en este caso desde Málaga a París. Algo poco lógico, porque mira que habrá muebles en paris.
En mi caso el mail del timador/ora es lydianoemi1@gmail.com y el de su supuesto marido boyanmarina@gmail.com
Ahora mismo estoy chateando a través de Hangouts y he recibido un correo electrónico de la supuesta agencia de transportes, «Anita Eki» que en un mal castellano me está pidiendo que les ingrese los 400 € a este dirección.
MoneyGram:
Nombre de pila: Larry
Apellido: Brown
Ciudad: Paris
País: France.
Les voy a seguir un poco el rollo a ver hasta donde llegan, pero confirmado que es un timo en toda regla
Me alegro mucho que vieras que es un timo y no picases.
Y gracias por compartir tu experiencia y nuevos datos de esta panda de timadores.
Saludos!
Muchas gracias por el post!!
A mí también me han intentado timar con el mismo procedimiento, conmigo contactó boyanmarina@gmail.com
Saludos!
Wow! Desde al menos 2016 y a fecha de hoy este timo sigue bien vivo, hoy mismo mi hermana casi pica el anzuelo. Con pequeñas variaciones al artículo y comentarios anteriores, pero por lo demás sigue punto por punto el mismo modo. Todo empieza cuando le responden a mi hermana por su anuncio a las 3 de la madrugada, y sin poner pega de ningún tipo el «comprador» quiere adquirirlo sin verlo previamente, sin llamadas de telefonos y todo a través de un supuesto agente ya que su trabajo no se lo permite encargarse de ello. Finalmente le envía un email para que se haga cuenta en paypal creando un enlace y así poder pagar el precio; al dia siguiente cae el telón, envían otro email pidiendo dinero porque han pagado demás por el transporte sin que aparezca nada de nada en paypal. Dejo partes:
Estoy listo para pagar el precio que pides y debo informarle que no podré ir a verlo a su casa. Habrá un agente de recogida que vendrá a su ubicación en mi comportamiento después de que realice el pago. en su cuenta, así que vuelva a contactarme con sus datos para reenviarlo al agente de recogida.
Acabo de completar el pago, y creo que debería haber recibido los correos electrónicos de confirmación de PayPal con respecto al pago. Consulte su correo electrónico. Asegúrese de haber visto el correo electrónico de confirmación de PayPal con el correo electrónico de confirmación de que se realizó el pago.
………………………………….
Como habrás notado, se envió una suma total de €739. €499 por el artículo Comprado y los €220 adicionales por los gastos de envío y estoy seguro de que lo notará, que enviará €220 a la dirección a continuación a través de Western Union también, mientras que los restantes €20 corresponden a la tarifa de transferencia de Western Union. Deberá asegurarse de no cometer ningún error al enviar el nombre e información del cargo del agente porque es muy importante.
Nombre : Abena Bayu
Ciudad : Istanbul
Código postal: 34000
País: Turkey.
Seguirá adelante y enviará el dinero del agente lo antes posible y enviará el recibo de Western Union o la información que recibió de Western Union a PayPal respondiendo al mensaje que recibió de ellos y tan pronto como verifiquen los detalles de Western Union. válido, todos sus fondos se borrarán y se activarán en su cuenta Inmediatamente.
Según el correo electrónico que me envió PayPal, que también es similar al suyo, tendrá que pagar un pago inicial de su bolsillo a través de Western Union en cualquier oficina de Western Union a la información del agente de envío que se le entregó. Puede realizar el pago visitando el sitio web de Western Union http://WWW.Western Union.ES y realiza el pago en línea o puedes ir a cualquier oficina de agente de Western Union cercana a tu área. La oficina de Western Union se puede encontrar en cualquiera de las tiendas de Correos o Groceryss más cercanas a usted.
También tendrá que volver a contactarme con la información a continuación para que pueda reenviarlo a PayPal para su verificación
(1) Nombre del remitente;
(2) Nombre del receptor;
(3) MTCN;
(4) Cantidad enviada;
(5) Recibo de Western Union
de: Witcher Roger
De service@intl.paypal.com enviado de gmail y no de paypal ¡¡Muchas gracias por crear este artículo y explicar como crean este timo!! Porque la verdad a veces la necesidad te lleva a ilusionarte sin entender que estás cayendo en una estafa.
Gracias por ayudarnos a detectar este fraude. Veo con algo de sorpresa que 3 años después sigue el mismo modus operandi de estos pillos e imagino que esto se debe a que la gente sigue cayendo.
En nuestro caso, el supuesto comprador dice estar en Rep. Checa (nosotros en Ecuador) y la hermenéutica fue la misma, pero para que estén atentos los supuestos correos de PayPal fueron: service@intl.paypal.com y paypal@onlinefundtransferterm.com
Las alarmas saltaron primero cuando el supuesto comprador no hizo ninguna pregunta acerca del producto que yo vendía, excepto por el precio. Segundo, cuando sin ponernos de acuerdo según él ya había transferido el dinero por un monto superior al precio de venta del producto. Tercero los supuestos mails de PayPal con logos del Banco y demás. Y por último la cereza del pastel, su petición de que yo envíe por Money Gram dinero para el transporte del producto ANTES de que su supuesta transferencia se acredite en mi cuenta.
Como verán los pillos siguen sueltos así que a desconfiar señores…
Mismo modus operandi. Desde la Rep. Checa con los correos service@intl.paypal.com y paypal@onlinefundtransferterm.com pidiendo que comprara bitcoins para pagarle a la empresa de transporte con el dinero que ‘en teoría’ había depositado. Fantasmagórico.
2020 y siguen con este tipo de estafas.
Wow en verdad me alegra haber encontrado tu publicación, estuve justo en este momento en la misma situación, solamente que no fue por el mismo que tu, en mi caso fue por un tal Mario Adolf(marioadolf101@seznam.cz), dice ser militar de Ucrania que se encuentra ahora en USA, pero a donde me dijo que le mandara el dinero es a Ucrania ya que el producto lo estaba comprando para su hijo y él estudia allá. Pero los datos y la manera en que escriben el correo es exactamente la misma a la que tú mencionas.
Lo que se me hacía raro también, es que el sabía exactamente cuando «PayPal» me había mandado los correos electrónicos y lo que decían en ellos.
Y estuve a punto de mandar el dinero pues para que «liberaran» ese cantidad a mi cuenta de PayPal. Te doy las gracias pues estuve a punto de caer en esa grande estafa.
Ahora mismo me acaba de ocurrir, se me ocurrio investigar porque el mail era muy sospechoso, y es el mismo mail (marioadolf101@seznam.cz), muchas gracias por compartir esta informacion.
Siempre resibo mails con un remitente parecido y un mail por detras..Si tengo que verificar,directamente entro en la página nunca en link que te mandan..Si pones tus datos fuiste.
Me han mandado un mail de este tipo desde service@intl.paypal.com < cuesto re bla bla
Y he visto enseguida que era un timo porque el mail no me lo enviaban a mi solo sino a un montón de gente más. Te dice que hay irregularidades en tu cuenta PayPal y tienes que acceder con tu cuenta y contraseña, imagino que con eso tienen acceso a tu cuenta y a tu dinero.
Mucho Cuidado! Cualquier consulta hacerla accediendo desde vuestra App o web de PayPal y no des de el enlace de estos correos, sino date por timado.
Mucho cuidado también para los que vendais a través de plataformas como Ebay.
En mi caso un usuario (Rodrigo Yavar Waugh ) me compro un artículo que tenía a la venta, me llegó el mensaje de Ebay (real) de que había vendido el articulo, pero el mensaje que recibi de Paypal era de este mail fraudulento (service@intl.paypal.com) Al ver que en la app de Paypal no me notificó ningún ingreso de dinero, me puse a investigar.
Al principio no me dí cuenta de que era un timo, hasta que comparé el mensaje con otros de Paypal. No era como los demás mensajes que había recibido que son tipo «factura», con muchos detalles y todo bien organizado, este mail es como un «ticket», sin número de transacción de Paypal, sin logo, sin información de dónde se ha vendido el articulo, etc ..
Mandé mail a Paypal y me notifican casi de inmediato de que esta es una cuenta fraudulenta. Ahora mismo estoy investigando alguna forma de denunciar a través de ambas plataformas.
gracias por el post bro me intentaron hacer lo mismo service@intl.paypal.com desde este correo Richard Morgan Jnr pero era de esta persona y +1 (520) 261-2889 ese numero de telefono
Juancho pancho
Este numero saben de quien es +1 (520) 261-2889